---
title: "\"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза\""
issuer: "Высший Евразийский экономический совет"
redaction: 2022-11-16
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/dogovor-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-4"
---

# Статья 4

## <a id="p100037"></a>Статья 4


<a id="p100090"></a>Уполномоченный орган государства-члена в течение трех рабочих дней после дня получения информации от таможенного органа этого государства-члена о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений;

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*

<a id="p100039"></a>о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;
<a id="p100091"></a>о направлении в правоохранительные органы этого государства-члена материалов и информации о возможной связи наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, необходимых для принятия решения в соответствии с настоящим Договором и законодательством этого государства-члена.

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*

<a id="p100041"></a>О принятом решении уполномоченный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган.
<a id="p100042"></a>Правоохранительный орган, получивший информацию от таможенного органа или уполномоченного органа о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, в течение 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений:
<a id="p100043"></a>решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;
<a id="p100044"></a>процессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено.
<a id="p100045"></a>О принятом решении правоохранительный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган.
<a id="p100046"></a>В случае принятия процессуального решения об изъятии (аресте) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено, правоохранительный орган в течение одного рабочего дня после дня принятия такого решения уведомляет об этом в письменной форме лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено.
<a id="p100092"></a>Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100018) от 20.07.2021)*

<a id="p100093"></a>Порядок взаимодействия таможенных органов, правоохранительных органов, уполномоченного органа и иных государственных органов государства-члена определяется законодательством этого государства-члена.

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*