---
title: "\"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза\""
issuer: "Высший Евразийский экономический совет"
redaction: 2022-11-16
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/dogovor-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-3"
---

# Статья 3

## <a id="p100025"></a>Статья 3


<a id="p100087"></a>Таможенный орган государства-члена в целях, указанных в [статье 2](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-2#p100020) настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этого государства-члена, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*

<a id="p100088"></a>Информация, на основании которой таможенный орган государства-члена приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, должна содержать следующие сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты:

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*

- <a id="p100028"></a>для физических лиц: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, дата и место рождения, гражданство;
- <a id="p100029"></a>для юридических лиц: наименование организации, организационно-правовая форма, адрес местонахождения.
<a id="p100030"></a>При наличии дополнительно указываются следующие сведения:
- <a id="p100031"></a>вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа (для физических лиц);
- <a id="p100032"></a>идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, сборов (пошлин) или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации (для юридических лиц);
- <a id="p100033"></a>сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и номер транспортного средства или рейса;
- <a id="p100034"></a>иные сведения, имеющиеся у уполномоченного органа и (или) правоохранительных органов, которые по их мнению могут упростить идентификацию лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты.
<a id="p100035"></a>Ответственность за достоверность и обоснованность предоставленной в таможенный орган информации, на основании которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено, несет орган, предоставивший эту информацию.
<a id="p100089"></a>При необходимости, в целях идентификации лица, перемещение которым наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо приостановить, таможенные органы государства-члена взаимодействуют с иными государственными органами этого государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена.

> *(в ред. [Протокола](https://bukva.ai/docs/protokol-o-vnesenii-izmeneniy-v-dogovor-o-kollegiya-evraziyskoy-9/statya-1#p100009) от 20.07.2021)*