---
title: "\"Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva/statya-9"
---

# Статья 9

### <a id="p100042"></a>Статья 9


1. <a id="p100043"></a>Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, которые должны включать, в частности:
<a id="p100044"></a>а) проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
<a id="p100045"></a>б) документальное фиксирование сведений о клиентах и выгодоприобретателях, а также об операциях с денежными средствами или иным имуществом;
<a id="p100046"></a>в) хранение документов, содержащих сведения об операциях с денежными средствами и/или иным имуществом и выгодоприобретателях по ним, не менее пяти лет, а сведений о клиентах - не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом;
<a id="p100047"></a>г) приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Стороны;
<a id="p100048"></a>д) представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, признаки которых определяются в соответствии с [пунктом 2 настоящей статьи](https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva/statya-9#p100051);
<a id="p100049"></a>е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
<a id="p100050"></a>ж) отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и отказ в проведении операции при наличии обстоятельств, определенных законодательством Сторон.
2. <a id="p100051"></a>Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие признаки операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых должны быть представлены в уполномоченный орган.
3. <a id="p100052"></a>Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в [пункте 1 настоящей статьи](https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva/statya-9#p100043), и наделяют указанные органы полномочиями по изданию обязательных для подконтрольных организаций правил по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
4. <a id="p100053"></a>Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых устанавливают ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за уклонение от предоставления или сокрытие сведений, а также иное неисполнение обязанностей, предусмотренных [пунктом 1 настоящей статьи](https://bukva.ai/docs/dogovor-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva/statya-9#p100043).