---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-9"
---

# Статья 9

### <a id="p100315"></a>Статья 9


</div>


1. <a id="p100316"></a>Необходимо выявлять третьи страны, имеющие стратегические недостатки в своих национальных режимах AML/CFT, которые представляют собой серьезную угрозу финансовой системе Европейского Союза (далее - "третьи страны с высоким уровнем риска"), в целях защиты надлежащего функционирования внутреннего рынка.
2. <a id="p100317"></a>Следует наделить Европейскую Комиссию полномочиями по принятию делегированных актов в соответствии со [Статьей 64](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-64#p100875) настоящей Директивы в целях выявления третьих стран с высоким уровнем риска с учетом стратегических недостатков, в частности, связанных с:
<a id="p100318"></a>(a) нормативно-правовой и институциональной базой AML/CFT третьей страны, в частности:
<a id="p100319"></a>(i) с криминализацией отмывания денег и финансирования терроризма;
<a id="p100320"></a>(ii) с мерами по проверке клиентов;
<a id="p100321"></a>(iii) с требованиями к ведению документов;
<a id="p100322"></a>(iv) с требованиями к отчетам о подозрительных сделках;
<a id="p100323"></a>(v) с наличием точной и своевременной информации о бенефициарном владении юридическими лицами и о соглашениях с компетентными органами;
<a id="p100324"></a>(b) полномочиями и процедурами компетентных органов третьих стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая надлежащие эффективные, пропорциональные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции, а также с практикой третьей страны в области сотрудничества и обмена информацией с компетентными органами государств-членов ЕС;
<a id="p100325"></a>(c) эффективностью системы AML/CFT третьей страны в устранении рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
3. <a id="p100326"></a>Делегированные акты, указанные в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-9#p100317) настоящей Статьи, должны быть приняты в течение одного месяца после выявления стратегических недостатков, как предусмотрено в данном [параграфе](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-9#p100317).
4. <a id="p100327"></a>Принимая делегированные акты, указанные в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-9#p100317) настоящей Статьи, Европейская Комиссия должна учитывать при необходимости соответствующие оценки, анализ и отчеты, составленные международными организациями и органами, устанавливающими стандарты, которые обладают компетенцией в сфере предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.

<div align="center">

<a id="p100328"></a>**ГЛАВА II. МЕРЫ ПО ПРОВЕРКЕ КЛИЕНТОВ**

<a id="p100329"></a>**Раздел 1**

<a id="p100330"></a>**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**