---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59"
---

# Статья 59

### <a id="p100812"></a>Статья 59


1. <a id="p100813"></a>Государства-члены ЕС гарантируют, что настоящая Статья применяется как минимум к тяжким, неоднократным, систематическим нарушениям или нарушениям, обладающим всеми указанными признаками, обязанными субъектами требований, изложенных в:
<a id="p100814"></a>(a) [Статьях 10](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-10#p100331) - [24](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-24#p100477) (проверка клиентов);
<a id="p100815"></a>(b) [Статьях 33](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-33#p100606), [34](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-34#p100612) и [35](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-35#p100625) (сообщение о подозрительных сделках);
<a id="p100816"></a>(c) [Статье 40](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-40#p100646) (ведение учета); и
<a id="p100817"></a>(d) [Статьях 45](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-45#p100683) и [46](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-46#p100697) (внутренний контроль).
2. <a id="p100818"></a>Государства-члены ЕС гарантируют, что в случаях, указанных в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100813) настоящей Статьи, административные санкции и меры, которые могут применяться, включают в себя как минимум следующие:
<a id="p100819"></a>(a) публичное заявление, в котором идентифицируется физическое или юридическое лицо и характер нарушения;
<a id="p100820"></a>(b) приказ, требующий от физического или юридического лица прекращения определенных действий и воздержания от повторного совершения таких действий;
<a id="p100821"></a>(c) если в отношении обязанного субъекта предусмотрена выдача разрешения, - отзыв или приостановления действия разрешения;
<a id="p100822"></a>(d) временный запрет любому лицу, осуществляющему управленческие функции в структуре обязанного субъекта или иному физическому лицу, ответственному за нарушение, на осуществление управленческих функций в структуре обязанного субъекта;
<a id="p100823"></a>(e) максимальные административные денежные санкции в размере, как минимум в два раза превышающем размер выгоды, полученной в результате нарушения, если такая выгода может быть определена, или как минимум 1 000 000 евро.
3. <a id="p100824"></a>Государства-члены ЕС гарантируют, что путем частичного отступления от [параграфа 2(e)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100823) настоящей Статьи, если соответствующий обязанный субъект является кредитной организацией или финансовым институтом, могут также применяться следующие санкции:
<a id="p100825"></a>(a) в отношении юридического лица - максимальные административные денежные санкции в размере как минимум 5 000 000 евро или 10% от общего годового оборота по данным последней имеющейся отчетности, одобренной органом управления; если обязанный субъект является материнской организацией или дочерней компанией материнской организации, которая должна готовить консолидированную финансовую отчетность в соответствии со [Статьей 22](https://bukva.ai/docs/direktiva-201334es/statya-22#p100448) Директивы 2013/34/ЕС, то применимым общим годовым оборотом является общий годовой оборот или соответствующий вид дохода в соответствии с применимыми Директивами об отчетности по данным последней имеющейся консолидированной отчетности, утвержденной органом управления конечной материнской организации;
<a id="p100826"></a>(b) в отношении физического лица - максимальные административные денежные санкции в размере как минимум 5 000 000 евро или, для государства-члена ЕС, валютой которого не является евро, соответствующее значение в национальной валюте на 25 июня 2015 г.

<div align="center">

<a id="p100827"></a>**4. Государства-члены ЕС наделяют компетентные органы полномочиями по введению дополнительных видов административных санкций помимо тех, что указаны в [пунктах (a)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100819) - [(d) параграфа 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100822) настоящей Статьи, или по введению административных денежных санкций, превышающих по своим размерам те, что указаны в [пункте (e) параграфа 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100823) и в [параграфе 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-59#p100824) настоящей Статьи.**