---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-44"
---

# Статья 44

### <a id="p100669"></a>Статья 44


</div>


1. <a id="p100670"></a>В целях содействия подготовке оценки рисков в соответствии со [Статьей 7](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-7#p100292) настоящей Директивы государства-члены ЕС должны гарантировать, что они способны проанализировать эффективность своих систем по борьбе с отмыванием денег или финансированием терроризма посредством ведения комплексной статистики по вопросам, характеризующим эффективность таких систем.
2. <a id="p100671"></a>Статистические данные, указанные в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-44#p100670), включают в себя:
<a id="p100672"></a>(a) данные, измеряющие объем и значение различных секторов, которые подпадают под действие настоящей Директивы, включая количество физических и юридических лиц, а также экономическое значение каждого сектора;
<a id="p100673"></a>(b) данные, измеряющие такие аспекты национальных режимов AML/CFT, как передача сообщений, расследование и судопроизводство, включая количество отчетов о подозрительных сделках, направленных в FIU, мероприятия, принятые на основании таких отчетов, а также на ежегодной основе количество расследованных случаев, количество преследуемых лиц, количество лиц, осужденных за отмывание денег или финансирование терроризма, типы предикатных преступлений, если соответствующая информация доступна, а также стоимость в евро имущества, которое было заморожено, арестовано или конфисковано;
<a id="p100674"></a>(c) при наличии, данные, характеризующие количество и процентное соотношение отчетов, которые приводят к дальнейшим расследованиям, вместе с ежегодным отчетом, направляемым обязанным субъектам, в котором раскрываются полезность и последующие мероприятия, принятые на основании представленных ими отчетов;
<a id="p100675"></a>(d) данные о количестве трансграничных информационных запросов, которые были сделаны, получены, в удовлетворении которых было отказано или которые были частично или полностью удовлетворены FIU, с разбивкой по странам-партнерам.
<a id="p100676"></a>(e) кадровые ресурсы, выделенные компетентным органам, ответственным за контроль AML/CFT, а также кадровые ресурсы, выделенные FIU в целях выполнения задач, указанных в [Статье 32](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-32#p100578) настоящей Директивы;
<a id="p100677"></a>(f) количество контрольных мероприятий, проведенных на месте и дистанционно, количество нарушений, выявленных на основе контрольных мероприятий, а также санкции/административные меры, которые были применены надзорными органами.
3. <a id="p100678"></a>Государства-члены ЕС должны обеспечивать ежегодную публикацию своего консолидированного анализа статистики.
4. <a id="p100679"></a>Государства-члены ЕС ежегодно передают Европейской Комиссии статистические данные, указанные в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-44#p100671) настоящей Статьи. Европейская Комиссия публикует ежегодный отчет, обобщающий и поясняющий статистические данные, указанные в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-44#p100671) настоящей Статьи, который должен быть доступен на сайте Европейской Комиссии.

<div align="center">

<a id="p100680"></a>**ГЛАВА VI. СТРАТЕГИИ, ПРОЦЕДУРЫ И НАДЗОР**

<a id="p100681"></a>**Раздел 1**

<a id="p100682"></a>**ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ТРЕНИНГИ И КОММЕНТАРИИ**