Статья 28Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС гарантируют, что компетентные органы государства-члена ЕС происхождения (для стратегий и процедур группы) и компетентные органы принимающего государства-члена ЕС (для филиалов и дочерних компаний) могут признать обязанный субъект соблюдающим положения, принятые в соответствии со Статьями 26 и 27 в рамках групповых программ, при соблюдении всех перечисленных ниже условий:

(a) обязанный субъект полагается на информацию, предоставленную третьим лицом, которое является членом той же группы;

(b) такая группа применяет меры по проверке клиентов, правила о ведении отчетности и программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с настоящей Директивой или эквивалентными нормами;

(c) надзор за эффективным исполнением требований, указанных в пункте (b) настоящего параграфа, осуществляется на уровне группы компетентным органом государства-члена ЕС происхождения или компетентным органом третьей страны.