---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-20"
---

# Статья 20

### <a id="p100438"></a>Статья 19a
### <a id="p100445"></a>Статья 19b

### <a id="p100457"></a>Статья 20


</div>


<a id="p100458"></a>Что касается сделок или деловых отношений с политически значимыми лицами, государства-члены ЕС должны, в дополнение к мерам по проверке клиентов, изложенным в [Статье 13](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-13#p100358) настоящей Директивы, требовать, чтобы обязанные субъекты:
<a id="p100459"></a>(a) внедрили надлежащие системы управления рисками, в том числе риск-ориентированные процедуры, для определения того, является ли клиент или бенефициарный владелец клиента политически значимым лицом;
<a id="p100460"></a>(b) применяли следующие меры в случае наличия деловых отношений с политически значимыми лицами:
<a id="p100461"></a>(i) получали одобрение высшего руководства на установление или продолжение деловых отношений с такими лицами;
<a id="p100462"></a>(ii) принимали надлежащие меры по установлению источника благосостояния и источника происхождения средств, которые присутствуют в деловых отношениях или сделках с такими лицами;
<a id="p100463"></a>(iii) проводили повышенный текущий мониторинг таких деловых отношений.

<div align="center">




</div>


1. <a id="p100465"></a>Каждое государство-член ЕС составляет и обновляет перечень с указанием точных функций, которые в соответствии с национальными законодательными регулятивными и административными положениями квалифицируются как важные государственные функции в целях [пункта 9 Статьи 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-3#p100241) настоящей Директивы. Государства-члены ЕС требует от каждой международной организации, аккредитованной на их территории, составления и обновления перечня важных государственных функций в такой международной организации в целях [пункта 9 Статьи 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-3#p100241). Указанные перечни направляются Европейской Комиссии и могут быть опубликованы.
2. <a id="p100466"></a>Европейская Комиссия составляет и обновляет перечень точных функций, которые квалифицируются как важные государственные функции на уровне учреждений и органов Европейского Союза. Указанный перечень также включает в себя любые функции, которые могут быть возложены на представителей третьих стран и международных органов, аккредитованных на уровне Европейского Союза.
3. <a id="p100467"></a>На основе перечней, указанных в [параграфах 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-20#p100465) и [2](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-20#p100466) настоящей Статьи, Европейская Комиссия составляет единый перечень всех важных государственных функций в целях [пункта 9 Статьи 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-3#p100241) настоящей Директивы. Указанный единый перечень должен быть опубликован.
4. <a id="p100468"></a>Функции, включенные в перечень, указанный в [параграфе 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-20#p100467) настоящей Статьи, обрабатываются на условиях, изложенных в [Статье 41(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-41#p100658) настоящей Директивы.

<div align="center">