---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-11"
---
# Статья 11
### Статья 11
Государства-члены ЕС гарантируют, что обязанные субъекты применяют меры по проверке клиентов в следующих ситуациях:
(a) при установлении деловых отношений;
(b) при осуществлении разовых сделок:
(i) сумма которых составляет 15 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой; или
(ii) которые представляют собой перевод денежных средств, как определено в [пункте (9) Статьи 3](https://bukva.ai/docs/reglament-2015847/statya-3#p100124) Регламента (ЕС) 2015/847 Европейского Парламента и Совета ЕС <*>, превышающий 1000 евро;
---
<*> [Регламент](https://bukva.ai/docs/reglament-2015847/statya-1) (ЕС) 2015/847 Европейского Парламента и Совета ЕС от 20 мая 2015 г. об информации, сопровождающей перевод денежных средств, и об отмене Регламента (ЕС) 1781/2006 (см. стр. 1 настоящего ОЖ).
(c) в отношении лиц, торгующих товарами, - при осуществлении разовых сделок с наличными денежными средствами в сумме 10 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой;
(d) в отношении организаторов азартных игр, - при сборе выигрышей, заключении пари либо в случае того и другого, если сумма сделки составляет 2000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой;
(e) при наличии подозрений на отмывание денег или финансирование терроризма, независимо от наличия исключений, освобождений или пороговых значений;
(f) при наличии сомнений в достоверности или достаточности ранее полученных идентификационных данных клиента.