---
title: "Директива N 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2015/849"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1"
---

# Статья 1

### <a id="p100126"></a>ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


<div align="center">

<a id="p100127"></a>**Раздел 1**

<a id="p100128"></a>**ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

</div>




##### <a id="p100129"></a>Статья 1


1. <a id="p100130"></a>Настоящая Директива направлена на предотвращение использования финансовой системы Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
2. <a id="p100131"></a>Государства-члены ЕС должны обеспечить запрет отмывания денег и финансирования терроризма.
3. <a id="p100132"></a>В целях настоящей Директивы следующие действия, совершенные с умыслом, считаются отмыванием денег:
<a id="p100133"></a>(a) перевод или передача имущества со знанием того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности, в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества либо оказание содействия любому лицу, которое вовлечено в совершение указанных действий, в уклонении от правовых последствий таких действий;
<a id="p100134"></a>(b) сокрытие или утаивание истинной природы, источника, места нахождения, распоряжения, перемещения имущества, права на него или владения им со знанием того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности;
<a id="p100135"></a>(c) приобретение, использование имущества или владение им со знанием в момент его получения того, что такое имущество получено от преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности;
<a id="p100136"></a>(d) участие в совершении, сговор в целях совершения, попытки совершения, а также содействие, подстрекательство, облегчение и дача рекомендаций для совершения любого из действий, перечисленных в [пунктах (a)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1#p100133), [(b)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1#p100134) и [(c) настоящего параграфа](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1#p100135).
4. <a id="p100137"></a>Отмывание денег должно считаться таковым даже в том случае, если действия, в результате которых было получено отмываемое имущество, были совершены на территории другого государства-члена ЕС или на территории третьей страны.
5. <a id="p100138"></a>В целях настоящей Директивы под "финансированием терроризма" понимается предоставление или привлечение денежных средств любыми способами, прямо или косвенно, с намерением их использования или с осознанием того, что они будут использованы полностью или в части для совершения любого из преступлений в значении [Статей 1](https://bukva.ai/docs/reshenie-2002475pvd/statya-1#p100036) - [4](https://bukva.ai/docs/reshenie-2002475pvd/statya-4#p100073) Рамочного Решения 2002/475/ПВД Совета ЕС <*>.

<a id="p100139"></a>

---

<a id="p100140"></a><*> Рамочное [Решение](https://bukva.ai/docs/reshenie-2002475pvd/statya-1) 2002/475/ПВД Совета ЕС от 13 июня 2002 г. о борьбе с терроризмом (ОЖ N L 164, 22.6.2002, стр. 3).

6. <a id="p100141"></a>Вывод о наличии знания, намерения или цели, которые являются элементами деяний, перечисленных в [параграфах 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1#p100132) и [5](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-1#p100138) настоящей Статьи, может быть сделан на основании объективных фактических обстоятельств.

<div align="center">