---
title: "Директива N 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2007/64/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-17"
---

# Статья 17

##### <a id="p100331"></a>Раздел 2. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### <a id="p100332"></a>Статья 17

<a id="p100333"></a>Использование агентов, подразделений или хозяйствующих<br> субъектов с применением аутсорсинга


1. <a id="p100334"></a>Если платежное учреждение намеревается предоставлять платежные услуги через агента, оно обязано предоставить компетентным инстанциям своего исходного государства-члена ЕС следующую информацию:
<a id="p100335"></a>a) наименование и адрес агента;
<a id="p100336"></a>b) описание механизмов внутреннего контроля, которые будут использованы агентами в целях выполнения обязательств по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с [Директивой](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1) 2005/60/ЕС; и
<a id="p100337"></a>c) личные данные о директорах и лицах, ответственных за руководство агентом, предназначенным к использованию при предоставлении платежных услуг, и доказательства профессионального соответствия и правильности выбора этих лиц.
2. <a id="p100338"></a>Получив необходимую информацию в соответствии с [параграфом 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-17#p100334), компетентные инстанции имеют право включить агента в реестр, предусмотренный [статьей 13](https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-13#p100302).
3. <a id="p100339"></a>Если компетентные инстанции сочтут предоставленную им информацию недостоверной, они имеют право до включения агента в реестр предпринять дополнительные действия по проверке этой информации.
4. <a id="p100340"></a>Если по результатам проверки корректности информации, предоставленной им в соответствии с [параграфом 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-17#p100334), компетентные инстанции не убеждены в ее достоверности, они обязаны отказать во внесении агента в реестр, предусмотренный [статьей 13](https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-13#p100302).
5. <a id="p100341"></a>Если платежное учреждение имеет намерение предоставлять платежные услуги в каком-либо другом государстве-члене ЕС, используя агента, оно обязано следовать процедурам, установленным [статьей 25](https://bukva.ai/docs/direktiva-200764es/statya-25#p100394). В этом случае, прежде чем агент может быть зарегистрирован по условиям настоящей статьи, компетентные инстанции исходного государства-члена ЕС обязаны проинформировать компетентные инстанции принимающего государства-члена ЕС о своем намерении зарегистрировать агента и принять во внимание мнение последних.
6. <a id="p100342"></a>Если компетентные инстанции принимающего государства-члена ЕС имеют веские основания подозревать, что в связи с намеренным использованием данного агента или учреждением данного подразделения имело место или планировалось отмывание денег или финансирование терроризма в контексте [Директивы](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1) 2005/60/ЕС, либо, что использование услуг данного агента или учреждение данного подразделения приведет к возрастанию риска отмывания денег или финансирования терроризма, они обязаны сообщить о своих опасениях компетентным инстанциям исходного государства-члена ЕС, которые имеют право отказать в регистрации данного агента или подразделения, либо отозвать уже осуществленную регистрацию агента или подразделения.
7. <a id="p100343"></a>Если платежное учреждение имеет намерение привлекать внешние ресурсы для обеспечения операционных функций платежных услуг, оно должно соответственно уведомить компетентные инстанции своего исходного государства-члена ЕС.
<a id="p100344"></a>Аутсорсинг важных операционных функций не может осуществляться способом, реально наносящим ущерб качеству внутреннего контроля платежного учреждения и возможности компетентных инстанций в части мониторинга соблюдения платежным учреждением всех обязательств, установленных настоящей Директивой.
<a id="p100345"></a>Для целей второго подпараграфа, операционная функция должна считаться важной, если какая-либо неточность или неполнота действий при ее осуществлении привела бы к ощутимому ущербу выполнению данным платежным учреждением требований, лежащих в основе его полномочий и предусмотренных настоящей частью, либо иных обязательств, предусмотренных настоящей Директивой, к ущербу для его финансовой деятельности, либо нарушению надежности или бесперебойности его платежных услуг. Государства-члены ЕС обязаны обеспечить, чтобы при аутсорсинге важных финансовых функций платежными учреждениями эти учреждения соблюдали следующие условия:
<a id="p100346"></a>a) аутсорсинг не должен повлечь за собой передачи старшим управленческим звеном своей ответственности;
<a id="p100347"></a>b) тип отношений и обязательства платежного учреждения перед его пользователями платежных услуг в соответствии с настоящей Директивой не должны претерпевать изменений;
<a id="p100348"></a>c) недопустим подрыв условий, которые платежное учреждение обязано соблюдать в целях получения и сохранения за собой полномочий в соответствии с настоящей частью; и
<a id="p100349"></a>d) ни одно из условий, на основании которых платежному учреждению были предоставлены его полномочия, не может быть исключено либо изменено.
8. <a id="p100350"></a>Платежные учреждения обязаны обеспечить, чтобы агенты или подразделения, действующие по их поручению, доводили информацию об этом факте до сведения пользователей платежных услуг.