---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-8"
---

# Статья 8

##### <a id="p100182"></a>Статья 8


1. <a id="p100183"></a>Процедура должной проверки клиента (дью дилидженс) включает в себя:
<a id="p100184"></a>a) идентификацию клиента и верификацию его данных путем проверки документов и получения информации от достоверного и независимого источника;
<a id="p100185"></a>b) идентификацию, где применимо, бенефициарного собственника, оценку риска и других мер, позволяющих удостоверить его личность до полной уверенности ответственного по настоящей Директиве лица или организации в том, кто является бенефициарным собственником юридических лиц, трастов и юридических механизмов, используя метод оценки рисков и другие адекватные меры для понимания структуры собственности и управления клиента;
<a id="p100186"></a>c) получение информации о целях и предполагаемом характере деловых отношений;
<a id="p100187"></a>d) осуществление постоянного мониторинга деловых отношений, включая проверку совершаемых операций, проводимых в течение деловых отношений с целью сопоставления их с имеющимися данными о клиенте, его бизнесе и категории риска, в том числе, при необходимости, для установления источника происхождения денежных средств, а также с целью поддержания актуальными документов и сведений о клиенте.
2. <a id="p100188"></a>Организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, должны проверять соответствие клиента каждому из критериев в соответствии с процедурой должной проверки клиента (дью дилидженс), обозначенных в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-8#p100183); на основании оценки рисков они могут применить дополнительные меры проверки в зависимости от типа клиента, делового отношения, продукта или операции. Организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы должны быть в состоянии продемонстрировать компетентным органам, упомянутым в [статье 37](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-37#p100337), включая саморегулирующие органы <*>, что применение дополнительных мер обосновано возможным риском отмывания денег и финансирования терроризма.

<a id="p100189"></a>

---

<a id="p100190"></a><*> Self-regulatory bodies - негосударственные организации, регулирующие определенные отрасли или рынки - прим. перев.