---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-7"
---

# Статья 7

##### <a id="p100176"></a>Статья 7


<a id="p100177"></a>Лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, должны применять процедуру должной проверки клиентов (дью дилидженс) в следующих случаях:
<a id="p100178"></a>a) при установлении деловых отношений;
<a id="p100179"></a>b) при осуществлении операций с суммами в 15000 евро и более, независимо от того, проводятся ли они одной операцией или несколькими взаимосвязанными операциями;
<a id="p100180"></a>c) при подозрении на отмывание денег и финансирование терроризма независимо от ограничений правил, исключений и иммунитета;
<a id="p100181"></a>d) при сомнениях в достоверности и адекватности идентифицирующих данных, полученных ранее от клиента.