---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40"
---

# Статья 40

### <a id="p100357"></a>ГЛАВА VI. ПРИМЕНЕНИЕ

#### <a id="p100358"></a>Статья 40


1. <a id="p100359"></a>Для учета формально-юридических изменений в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма и для обеспечения общего и единого исполнения настоящей Директивы, Европейская комиссия может принять следующие меры:
<a id="p100360"></a>a) разъяснить формально-юридические аспекты определений [статьи 3 (2) "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100122) и ["d"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100129), [(6)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100147), [(7)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100155), [(8)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100161), [(9)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100162) и [(10)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100163);
<a id="p100361"></a>b) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей минимальный риск отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со [статьей 11 (2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100205) и [(5)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100211);
<a id="p100362"></a>c) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей максимальный риск для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со [статьей 13](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-13#p100222);
<a id="p100363"></a>d) установить технико-юридические критерии для оценки того, насколько в соответствии со [статьей 2 (2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100115) оправдано воздержание от применения настоящей Директивы по отношению к определенным физическим или юридическим лицам, осуществляющим финансовую деятельность не регулярно и в ограниченном объеме.
<a id="p100364"></a>Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения inter alia второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами в соответствии со [статьей 41 (2a)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-41#p100373).
2. <a id="p100365"></a>Так или иначе, первые меры по реализации для введения в силу [параграфа 1 "b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40#p100361) и [1 "d"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40#p100363) должны быть приняты не позднее 15 июня 2006 г.
3. <a id="p100366"></a>Европейская комиссия должна принять отчетную документацию в соответствии со [статьями 2 (1) (3) "e"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100113), [7 "b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-7#p100179), [10 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-10#p100199) и [11 (5) "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100212) и ["d"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100215), принимая во внимание действующее законодательство Сообщества, изменения в экономике и изменения международных стандартов.
<a id="p100367"></a>Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами и [статьей 41 (2a)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-41#p100373).
4. <a id="p100368"></a>В случае если Европейская комиссия обнаружит, что третья страна не соблюдает условия, обозначенные в [статье 11 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100204) и [(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100205), [статье 28 (3)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100296), [(4)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100299) и [(5)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100300), или не применяет меры, установленные в соответствии с [параграфом 1 "b" настоящей статьи](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40#p100361) или [статьи 16 (1) "b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-16#p100255), или законодательство данной третьей страны не позволяет применение мер, обязательных в соответствии с первым подпараграфом [статьи 31 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-31#p100311), она должна принять решение в соответствии с процедурой по [статье 41 (2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-41#p100371).