---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-35"
---
# Статья 35
##### Статья 35
1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организация и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, информировали своих сотрудников о действующих нормах сферы действия настоящей Директивы.
С этой целью должны проводиться обучающие тренинги и инструктаж для ответственных сотрудников с целью ознакомления с профессиональными действиями для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и действиями при обнаружении реальной угрозы совершения данного преступления.
Если физическое лицо, подпадающее под любую из категорий, перечисленных в [статье 2 (1) (3)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100103), является работником по найму юридического лица, то обязательства по настоящему разделу применимы в отношении данного юридического, а не физического лица.
2. Государства-члены ЕС должны проконтролировать, имеют ли лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, доступ к последней информации по вопросам обнаружения подозрительных операций, попыток отмывания денег и финансирования терроризма и противодействия им.
3. Государства-члены ЕС должны получать, где осуществимо, отклики по эффективности расследований докладов на подозрительные операции и сделки, где возможны попытки отмывания денег и финансирование терроризма.