---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-34"
---

# Статья 34

### <a id="p100320"></a>ГЛАВА V. МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

##### <a id="p100323"></a>Статья 34


1. <a id="p100324"></a>Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организация и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, устанавливали надлежащие правила и процедуры для осуществления должной проверки клиента (дью дилидженс); хранения отчета по проверке и результатов проверки; использования мер внутреннего контроля, системы оценки рисков, системы управления рисками и управления соответствия стандартам, системы сообщения для предупреждения и предотвращения операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. <a id="p100325"></a>Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы кредитные и финансовые учреждения сообщали соответствующие правила и процедуры своим подразделениям и филиалам с их контролирующим участием, находящимся в третьих странах.