---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-33"
---

# Статья 33

#### <a id="p100317"></a>Статья 33


1. <a id="p100318"></a>Государства-члены ЕС должны регулярно проверять эффективность системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и с этой целью требовать ведения необходимой статистики.
2. <a id="p100319"></a>Данная статистика должна, как минимум, содержать данные по количеству докладов в FIU на подозрительные операции, по расследованиям по данным докладам, ежегодный отчет по количеству расследований, количество преследуемых по суду лиц, количество осужденных лиц по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма, количество замороженных, изъятых и конфискованных средств.




<div align="center">

<a id="p100321"></a>Раздел 1

<a id="p100322"></a>**ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОБУЧЕНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ**

</div>