---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-31"
---

# Статья 31

#### <a id="p100310"></a>Статья 31


1. <a id="p100311"></a>Государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений вводить, где применимо, в своих подразделениях и филиалах с контролирующим участием, находящихся в третьих странах, соблюдения правил о проведении должной проверки клиента (дью дилидженс) и хранения документов, соответствующих правилам Директивы.
<a id="p100312"></a>Там, где национальным законодательством третьих стран не допускается принятие мер, предусмотренных Директивой, установившие этот факт кредитные и финансовые учреждения государств-членов ЕС должны проинформировать об этом свои национальные компетентные органы.
2. <a id="p100313"></a>Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую комиссию в случаях, когда законодательство третьей страны не позволяет применить требуемые [параграфом 1 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-31#p100311) меры для принятия возможных разрешительных мер.
3. <a id="p100314"></a>Если законодательство третьей страны не позволяет применять меры в соответствии с параграфом 1 (1), государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений принимать дополнительные меры для эффективной борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.