---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-30"
---

# Статья 30

### <a id="p100305"></a>ГЛАВА IV. ХРАНЕНИЕ АРХИВОВ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

#### <a id="p100306"></a>Статья 30


<a id="p100307"></a>Государства-члены ЕС должны требовать от организаций и лиц, подпадающих под действие настоящей Директивы, хранить и передавать в соответствии с законодательством FIU и другим компетентным органам для расследования и анализа возможных попыток отмывания денег и финансирования терроризма следующие документы и информацию:
<a id="p100308"></a>a) для должной проверки клиента (дью дилидженс клиента): копию результата или всех необходимых документальных доказательств как минимум в 5 лет после того, как были прекращены деловые отношения с данным клиентом;
<a id="p100309"></a>b) для деловых отношений и транзакций: подтверждающие данные и записи, оригиналы или копии документов, имеющие право быть принятыми в судопроизводстве национального законодательства за период как минимум в 5 лет после осуществления операции или прекращения деловых отношений.