---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28"
---

# Статья 28

##### <a id="p100293"></a>Статья 28


1. <a id="p100294"></a>Организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, а также сотрудники и руководители данных организаций не должны ставить клиента и других лиц в известность о том, что его данные будут переданы компетентным органам в соответствии со [статьями 22](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-22#p100273) и [23](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-23#p100278) по подозрению в попытках отмывания денег и финансирования терроризма для проведения расследования.
2. <a id="p100295"></a>Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не относится к компетентным органам, упомянутым в [статье 37](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-37#p100337), включая саморегулирующие органы, и раскрытию информации с правоохранительной целью.
3. <a id="p100296"></a>Правило запрещения разглашения информации, указанное в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100294), не должно препятствовать раскрытию информации между учреждениями государств-членов ЕС или третьих стран при условии, что они отвечают требованиям [статьи 11 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-11#p100204) и относятся к единой группе, как указано в [статье 2 (12)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200287es/statya-1#p100099) Директивы 2002/87/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 2002 г. о дополнительном надзоре за кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными фирмами финансового конгломерата <*>.

<a id="p100297"></a>

---

<a id="p100298"></a><*> ОЖ N L 35, 11.2.2003, стр. 1.

4. <a id="p100299"></a>Правило запрещения разглашения информации, указанное в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100294), не должно препятствовать раскрытию информации между лицами, относящимися к [статье 2 (1) (3) "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100104) и ["b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100105), государств-членов ЕС или третьих стран, устанавливающих требования, равные тем, что указаны в настоящей Директиве, независимо от того, являются ли они работниками одной организации или их сети. Для целей настоящей статьи "сеть" означает несколько организаций, имеющих единого владельца, единое управление и общие средства подчинения и контроля.
5. <a id="p100300"></a>Правило запрещения разглашения информации, указанное в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100294), не должно препятствовать раскрытию информации между организациями и лицами, указанными в [статье 2 (1) (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100101), [(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100102) и [(3) "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100104) и ["b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100105), если они совершают одну и ту же операцию с одним клиентом, находятся в государстве-члене ЕС или третьей стране, устанавливающих эквивалентные настоящей Директиве требования, они относятся к одной профессиональной категории и разделяют обязательства хранить профессиональную тайну и не разглашать личные данные. Информация должна быть использована строго в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
6. <a id="p100301"></a>В случае, когда лица, упомянутые в [статье 2 (1) (3) "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100104) и ["b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100105) будут пытаться отговорить клиента от участия в криминальной деятельности, они не должны прибегать к раскрытию информации и нарушать правило [параграфа 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100294).
7. <a id="p100302"></a>Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую комиссию, если они считают, что третья страна подпадает под условия, указанные в [параграфах 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100296), [4](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100299) или [5](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-28#p100300).