---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-25"
---

# Статья 25

##### <a id="p100284"></a>Статья 25


1. <a id="p100285"></a>Государства-члены ЕС обязаны проконтролировать то, что организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, компетентные органы, упомянутые в [статье 37](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-37#p100337), в процессе инспекций или другим способом обнаруживают попытки отмывания денег и финансирования терроризма и сообщают об этом FIU.
2. <a id="p100286"></a>Государства-члены ЕС должны убедиться в том, что контролирующие органы, уполномоченные законом или нормами права осуществлять надзор за биржей, рынками обмена валют и рынками деривативов, информируют FIU при обнаружении фактов отмывания денег и финансирования терроризма.