---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-20"
---

# Статья 20

### <a id="p100264"></a>ГЛАВА III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТЧЕТНОСТИ

##### <a id="p100267"></a>Статья 20


<a id="p100268"></a>Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, уделяли особое внимание любой деятельности, которую они посчитают подозрительной, имеющей отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма (например, чрезвычайно сложные операции, операции с крупными суммами и любые схемы операций, не имеющие экономически обоснованных или явных законных намерений).