---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2"
---

# Статья 2

#### <a id="p100099"></a>Статья 2


1. <a id="p100100"></a>Настоящая Директива применяется в отношении:
1) <a id="p100101"></a>кредитных учреждений;
2) <a id="p100102"></a>финансовых учреждений;
3) <a id="p100103"></a>юридических и физических лиц, осуществляющих определенную профессиональную деятельность:
<a id="p100104"></a>a) аудиторов, внешних экспертов и налоговых советников;
<a id="p100105"></a>b) нотариусов и иных независимых профессиональных юристов, если они представляют клиента и его интересы при проведении любой финансовой операции и сделке с недвижимостью или оказывают помощь при планировании совершения таких сделок, как:
<a id="p100106"></a>i) покупка или продажа недвижимости или бизнес-предприятия;
<a id="p100107"></a>ii) управление средствами, ценными бумагами и другими активами клиента;
<a id="p100108"></a>iii) открытие сберегательных счетов, счетов ценных бумаг и управление ими;
<a id="p100109"></a>iv) организация вкладов для создания предприятий и управления ими;
<a id="p100110"></a>v) создание трастов, компаний и подобных структур, и управление ими;
<a id="p100111"></a>c) компаний, оказывающих услуги по созданию и юридическому сопровождению компаний и трастов, не включенных в [пункты "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100104) или ["b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-2#p100105);
<a id="p100112"></a>d) агентств недвижимости;
<a id="p100113"></a>e) других физических и юридических лиц, осуществляющих торговлю товарами, если сумма покупки составляет 15000 евро и более и оплачивается наличными или безналичным расчетом, осуществляемым единой банковской операцией или несколькими связанными между собой операциями;
<a id="p100114"></a>f) казино.
2. <a id="p100115"></a>Государства-члены ЕС могут исключить из перечня лиц, на которых распространяется действие [статьи 3 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100118) или [(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-3#p100121), тех физических и юридических лиц, которые занимаются финансовой деятельностью на нерегулярной основе или в очень ограниченном объеме, то есть лиц, риск участия которых в отмывании денег или финансировании терроризма является минимальным.