---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-12"
---

# Статья 12

##### <a id="p100218"></a>Статья 12


<a id="p100219"></a>В случае принятия Европейской комиссией решения, в соответствии со [статьей 40 (4)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40#p100368), государства-члены ЕС должны запретить организациям и лицам, подпадающим под действие настоящей Директивы, применять упрощенную процедуру проверки клиентов (дью дилидженс) к кредитным и финансовым учреждениям и другим перечисленным организациям третьих стран или другим юридическим лицам в ситуациях, описанных в [статье 40 (1) "b"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-40#p100361).

<div align="center">

<a id="p100220"></a>Раздел 3

<a id="p100221"></a>**УСИЛЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ (ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС)**

</div>