---
title: "Директива N 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2005/60/ЕС"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1"
---

# Статья 1

### <a id="p100086"></a>ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ




#### <a id="p100087"></a>Статья 1


1. <a id="p100088"></a>Отмывание денег и финансирование терроризма должно быть запрещено государствами-членами ЕС.
2. <a id="p100089"></a>В целях настоящей Директивы следующее деяние, совершаемое умышленно, следует считать отмыванием денег:
<a id="p100090"></a>a) обмен и перевод средств лицом, которое заведомо сознавало, что эти средства происходят из нелегальной деятельности или преступления, с целью сокрытия преступной природы доходов, или содействие любым лицам, причастным к данной нелегальной деятельности, во избежание законных последствий преступных действий;
<a id="p100091"></a>b) сокрытие истинного происхождения, источника, местонахождения, диспозиции, движения, прав или собственника средств лицом, которое заведомо сознавало, что данные средства получены в результате участия в незаконной деятельности или совершения какого-либо преступления;
<a id="p100092"></a>c) приобретение, хранение и использование средств лицом, которое заведомо сознавало при получении средств, что эти средства получены незаконным путем или в результате преступления;
<a id="p100093"></a>d) участие, объединение лиц для участия и попыток участия в упомянутых далее действиях, а также оказание помощи и содействия, подстрекательство и консультирование при участии в упомянутых далее действий.
3. <a id="p100094"></a>Отмыванием денег следует считать таковыми, даже если деятельность по отмыванию средств осуществляется на территории другого государства-члена ЕС или третьей страны.
4. <a id="p100095"></a>В целях настоящей Директивы термин "финансирование терроризма" означает предоставление и сбор средств с намерением использовать их прямо или косвенно или с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично для совершения любого из действий, обозначенных в [статьях 1](https://bukva.ai/docs/reshenie-2002475pvd/statya-1#p100036) - [4](https://bukva.ai/docs/reshenie-2002475pvd/statya-4#p100073) Рамочного решения Совета ЕС 2002/475/ПВД от 13 июня 2002 г. о противодействии терроризму <*>.

<a id="p100096"></a>

---

<a id="p100097"></a><*> ОЖ N L 164, 22.6.2002, стр. 3.

5. <a id="p100098"></a>Сознание, намерение или цель должны быть неотъемлемым элементом участия в действиях, упомянутых в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1#p100089) и [4](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1#p100095), наличие чего может быть заключено в результате объективной оценки фактических обстоятельств.