Декларация АРФ по финансовым мерам противодействия терроризму

(Принята в г. Бандар-Сери-Бегаване 31.07.2002)

ДЕКЛАРАЦИЯ АРФ ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

(Бандар-Сери-Бегаван, 31 июля 2002 года)

Его Королевское Высочество Принц Мохамед Болкиах, председатель Регионального форума АСЕАН, от имени участвующих стран и организаций выступает со следующим заявлением:

В интересах глобального мира и безопасности участники Регионального форума АСЕАН (АРФ) полны решимости остановить финансирование терроризма. В октябре 2001 года председатель выступил с заявлением от имени членов Форума, в котором говорилось, что мы будем искать пути и способы налаживания сотрудничества в борьбе против терроризма. Борьба с финансированием терроризма является общей ответственностью международного сообщества. В этой связи сегодня мы приняли заявление о нашем намерении действовать индивидуально и сообща с целью предотвращения допуска или использования террористами и их подельниками наших финансовых систем и пресечения злоупотреблений неформальными банковскими системами.

Настоящие рекомендации явились результатом работы, проведенной старшими должностными лицами (СДЛ) стран-участниц АРФ, главным образом в ходе семинара АРФ по финансовым мерам противодействия терроризму, организованного Малайзией и США в Гонолулу 24 — 26 марта 2002 г.

Мы согласились, что участники АРФ быстро и решительно внедрят меры по борьбе с финансированием терроризма, которые ООН определила как обязательные. Мы заблокируем доступ террористам к нашим финансовым системам. Мы будем сотрудничать с другими компетентными международными организациями, в том числе международными финансовыми учреждениями (МФУ), Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), структурами, аналогичными ФАТФ, и Форумом финансовой стабильности (ФФС) с целью предотвращения злоупотреблений в отношении финансовой системы и угроз ее целостности посредством содействия внедрению международных стандартов борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег и регулированием и контролем финансового сектора. Мы приветствуем решения чрезвычайной сессии ФАТФ по финансированию терроризма и его 8 специальных рекомендаций по данной проблематике. Прежде всего мы расширим наши внутренние и внешние возможности обмена информацией в качестве важнейшего международного шага по искоренению финансирования терроризма. Мы призываем всех участников АРФ оказывать всемерное содействие странам, нуждающимся в помощи, в соответствии с этим заявлением. В достижение этих целей мы согласились на следующие конкретные действия:

Замораживание террористических активов.

Каждый участник АРФ будет выполнять соответствующие резолюции СБ ООН, в частности Резолюцию 1373, для пресечения финансирования терроризма.

В соответствии с Резолюцией 1373 СБ ООН, каждый участник АРФ, в пределах своей компетенции, безотлагательно заморозит финансовые активы террористов и лиц, оказывающих им содействие, а также закроет им доступ в международную финансовую систему.

Каждый участник АРФ, в рамках собственного законодательства, объявит списки террористов, чьи финансовые активы подлежат замораживанию, а также размеры замороженных средств, если такие имеются.

Внедрение международных стандартов.

Каждый участник АРФ будет стремиться как можно скорее одобрить, подписать, ратифицировать и выполнять Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма.

Каждый участник АРФ будет стремиться как можно скорее одобрить, подписать, ратифицировать и выполнять Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Мы будем работать совместно и во взаимодействии с МВФ и Мировым банком, ФАТФ и структурами, аналогичными ФАТФ, ФФС, Базельским комитетом банковских супервизоров (БКБС) и другими компетентными международными и региональными структурами с целью содействия принятию, реализации и оценки международных стандартов или рекомендаций по борьбе с злоупотреблениями в финансовой сфере, в том числе в отношении финансирования терроризма, финансовых норм и отмывания денег.

Международное сотрудничество: обмен информацией и программы содействия.

Мы будем углублять наше сотрудничество в сфере международного обмена информацией, в том числе относительно действий, предпринимаемых в соответствии с резолюциями ООН. Участники АРФ в ускоренном порядке будут реализовывать те меры, которые необходимы для содействия подобному обмену.

Каждый участник АРФ в ускоренном порядке учредит или будет развивать Группу финансовой разведки или ее эквивалент, а также предпримет меры по развитию информационного обмена между ними, включая меры по содействию их более активному участию в работе групп, объединяющих подобные службы.

Важным элементом этих усилий является работа региональных органов по борьбе с отмыванием денег, аналогичных ФАТФ. В этой связи участники АРФ призывают эти региональные структуры встретиться в скором времени и распространить сферу своей деятельности, в том числе на борьбу с финансированием терроризма.

Техническое содействие.

Мы обязуемся оказывать, где это возможно, техническое содействие странам, которые нуждаются в помощи при разработке и внедрении необходимых законов, положений и программ, направленных на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Мы приветствуем усилия МВФ, Мирового банка, Азиатского банка развития и других многосторонних и региональных организаций по оказанию технического содействия, в том числе путем развития существующих программ и подготовительных центров.

Соответствие и отчетность.

В целях содействия реализации международных стандартов и приведения в соответствие с ними внутренних норм, а также обмена информацией относительно соответствующих законов, положений и позитивного опыта в борьбе с финансированием терроризма, мы будем поддерживать действия Контртеррористического комитета ООН. Мы также активно поддержим действия по надзору и добровольной самооценке (своих финансовых систем) через МФУ, ФАТФ и соответствующие региональные структуры.

Участникам АРФ следует согласиться на предложение ФАТФ принять участие в проведении самооценки в соответствии с 8 специальными рекомендациями по финансированию терроризма.

Мы поддерживаем продолжение работы ФФС в отношении действий, регулирующих механизмы финансового сектора по борьбе с терроризмом.

Мы гарантируем, что наши финансовые институты и граждане будут действовать в соответствии с мерами по борьбе с финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями и будут содействовать этой борьбе, в том числе путем напоминания финансовым институтам об их обязанностях и информирования о новых разработках.

Мы приветствуем активный вклад аналогичных ФАТФ региональных структур в реализацию глобальной программы ФАТФ по проведению самооценки национальных финансовых систем.

Мы сделаем обзор достигнутого нами в борьбе с финансированием терроризма на нашей следующей министерской встрече.

31 июля 2002 г.

---