--- title: "\"Положение о Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами открытого акционерного общества \"Российские железные дороги\"" number: "987" issuer: "ОАО \"Российские железные дороги\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/987" --- ## "Положение о Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами открытого акционерного общества "Российские железные дороги" # "Положение о Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (утв. ОАО "РЖД" 01.11.2004 N 987)
Утверждаю
Президент открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"
**Г.М.ФАДЕЕВ**
1 ноября 2004 г. N 987
**ПОЛОЖЕНИЕ** **О ДЕПАРТАМЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"**
## 1. Общие положения 1.1. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "Российские железные дороги" (далее - Департамент) является подразделением аппарата управления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД"). 1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", приказами и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением. 1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами, другими структурными подразделениями ОАО "РЖД", а также в установленном порядке с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями. 1.4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием. ## 2. Основные задачи и функции #### 2.1 Основными задачами Департамента являются: 2.1.1. Формирование корпоративной политики ОАО "РЖД" и осуществление корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО). 2.1.2. Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО. ##### 2.1.3 Формирование дивидендной политики ОАО "РЖД" в отношении ДЗО. 2.1.4. Обеспечение эффективного управления долгосрочными финансовыми вложениями ОАО "РЖД". 2.1.5. Организация контроля за проведением работ по регистрации ДЗО прав на объекты недвижимого имущества. ##### 2.1.6 Организация работы по взаимодействию с акционерами ДЗО. 2.1.7. Методологическое и информационное обеспечение корпоративного управления ДЗО. #### 2.2 Департамент в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие функции: 2.2.1. Разработка регламентов и процедур по организации и методическому обеспечению корпоративного управления ДЗО и осуществление контроля за их исполнением. 2.2.2. Участие в разработке нормативных документов ОАО "РЖД", регламентирующих вопросы управления ДЗО, осуществление контроля за соблюдением в ОАО "РЖД" требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД" по указанным вопросам, подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Российской Федерации в установленном порядке, а также подготовка предложений и заключений по проектам нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. ##### 2.2.3 Участие в процедуре создания ОАО "РЖД" ДЗО. 2.2.4. Участие в разработке технико-экономических обоснований, планов-графиков и бизнес-планов создания и деятельности ДЗО. 2.2.5. Разработка предложений по формированию уставных капиталов ДЗО, в том числе по определению перечня имущества ОАО "РЖД", вносимого в оплату уставного капитала ДЗО. 2.2.6. Участие в подготовке материалов по вопросам создания ДЗО для внесения их на рассмотрение правления и совета директоров ОАО "РЖД". 2.2.7. Обеспечение контроля за проведением ДЗО выпуска ценных бумаг и взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 2.2.8. Разработка проектов (в том числе типовых) уставов ДЗО, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ДЗО. 2.2.9. Организация мероприятий по внесению изменений в уставы и внутренние документы ДЗО, регламентирующие деятельность органов управления и контроля ДЗО. 2.2.10. Формирование базы данных по учредительным и внутренним документам ДЗО. 2.2.11. Направление запросов и получение заключений подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" по вопросам, рассматриваемым органами управления и контроля ДЗО. 2.2.12. Подготовка материалов по вопросам определения советом директоров ОАО "РЖД" позиции по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО. 2.2.13. Подготовка материалов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, включенным в повестку дня заседаний правления и совета директоров ОАО "РЖД". ##### 2.2.14 Организация мероприятий по: выдвижению и согласованию кандидатур в органы управления и контроля ДЗО, а также их утверждению решениями органов управления ОАО "РЖД"; разработке и заключению договоров с лицами, исполняющими функции единоличного исполнительного органа ДЗО; формированию кадрового резерва лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО. 2.2.15. Контроль за выполнением лицами, исполняющими функции единоличного исполнительного органа ДЗО, условий заключенных договоров. ##### 2.2.16 Разработка предложений по: системе показателей деятельности ДЗО; системе оценки деятельности лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО; системе мотивации генеральных директоров ДЗО. ##### 2.2.17 Организация деятельности представителей ОАО "РЖД" в органах управления и контроля ДЗО, в том числе: подготовка заключений по вопросам, возникающим при подготовке поручений для голосования и организации корпоративных мероприятий ДЗО; подготовка и оформление в установленном порядке поручений для голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО; подготовка доверенностей представителям ОАО "РЖД" на общих собраниях акционеров и собраниях участников ДЗО. 2.2.18. Осуществление контроля за деятельностью представителей ОАО "РЖД" в органах управления и контроля ДЗО, контроль за соответствием решений, принимаемых органами управления ДЗО, поручениям для голосования, выдаваемым представителям ОАО "РЖД". 2.2.19. Осуществление организационного сопровождения работы комиссии ОАО "РЖД" по вопросам управления ДЗО и контроль исполнения решений указанной комиссии. 2.2.20. Организация взаимодействия подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" при подготовке и проведении общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, а также по иным вопросам корпоративного управления и управления собственностью ДЗО. 2.2.21. Планирование, организация и координация деятельности ревизионных комиссий ДЗО по проведению плановых и внеплановых ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО. 2.2.22. Осуществление в установленном порядке планирования и контроля за формированием и использованием прибыли ДЗО, в том числе выплаты дивидендов ДЗО. 2.2.23. Организация процедур по утверждению бюджетов ДЗО и отчетов по их исполнению. Участие в организации процессов бюджетного и налогового планирования деятельности ДЗО. 2.2.24. Согласование в установленном порядке квартальных и годовых отчетов управляющих организаций. 2.2.25. Организация процедур по утверждению инвестиционных программ ДЗО. Участие в оценке инвестиционной привлекательности ДЗО. 2.2.26. Подготовка и представление органам управления ОАО "РЖД" предложений по вопросам участия (приобретения доли участия, изменения доли участия, прекращения участия) ДЗО в других организациях. 2.2.27. Организация в установленном порядке работы по реализации непрофильных и неэффективных долгосрочных финансовых вложений ОАО "РЖД" (акций, долей) и непрофильных активов ДЗО. 2.2.28. Участие в организации оценки имущественных комплексов и бизнеса ДЗО в установленном порядке. 2.2.29. Организация в установленном порядке процедур по отбору агентов по продаже имущества ДЗО. 2.2.30. Согласование процедур по проведению отбора аудиторов и регистраторов ДЗО. 2.2.31. Организация в установленном порядке работы по ведению реестра объектов долгосрочных финансовых вложений ОАО "РЖД" и ДЗО. 2.2.32. Подготовка предложений по вопросам антикризисного управления ДЗО. ##### 2.2.33 Участие в разработке целевых проектов и программ развития ДЗО. 2.2.34. Организация планирования деятельности совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО. 2.2.35. Формирование и ведение базы данных по вопросам корпоративной политики, управления собственностью ДЗО, учет и регистрация корпоративных событий, планирование корпоративных мероприятий ДЗО. 2.2.36. Организация разработки типовых форм внутрикорпоративной отчетности ДЗО. 2.2.37. Сбор и анализ поступающей от ДЗО информации по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 2.2.38. Организация работ по автоматизации процессов корпоративного управления ДЗО и проведению ДЗО корпоративных мероприятий. 2.2.39. Своевременное и качественное составление и представление отчетов, справок и обоснований по вопросам, относящимся к компетенции Департамента; предоставление информации соответствующим подразделениям аппарата управления ОАО "РЖД". 2.2.40. Организация и участие в конференциях и семинарах по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 2.2.41. Организация и контроль за проведением работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Департаменте. 2.2.42. Организация и обеспечение проведения работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте. 2.2.43. Организация и обеспечение проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в Департаменте. 2.2.44. Организация работы в Департаменте по защите конфиденциальной информации ОАО "РЖД". 2.2.45. Ведение делопроизводства и хранение документов в порядке, установленном ОАО "РЖД". ## 3. Права #### 3.1 Департамент имеет право: 3.1.1. Запрашивать и получать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов, ДЗО сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач. 3.1.2. Приглашать на совещания по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, представителей других подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных подразделений и руководителей ДЗО. 3.1.3. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 3.1.4. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 3.1.5. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы, в том числе письма и памятки, обязательные для исполнения филиалами и другими структурными подразделениями ОАО "РЖД". 3.1.6. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 3.1.7. Проверять деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. ## 4. Организация работы 4.1. Руководство Департаментом осуществляется начальником Департамента, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом ОАО "РЖД". 4.2. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД". Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с приказом о распределении обязанностей между начальником Департамента и его заместителями. #### 4.3 Начальник Департамента:
4.3.1. Организует деятельность Департамента на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.
4.3.2. Представляет ОАО "РЖД" во всех государственных, общественных и других организациях по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
4.3.3. Готовит для представления в установленном порядке на утверждение органам управления ОАО "РЖД" проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.3.4. Представляет президенту ОАО "РЖД" предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей начальника Департамента.
4.3.5. Распределяет обязанности между начальником Департамента и его заместителями.
4.3.6. Утверждает положения об отделах Департамента и должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при необходимости изменения и дополнения.
4.3.7. Контролирует соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины работников Департамента.
4.3.8. Осуществляет по согласованию с Департаментом управления персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перемещение работников Департамента в порядке, установленном ОАО "РЖД".
4.3.9. Применяет к работникам Департамента меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3.10. Планирует работу Департамента в соответствии с планами ОАО "РЖД".
4.3.11. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Департамента.
4.3.12. Пользуется также другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", приказами и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
4.3.13. Отделы Департамента осуществляют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах.
4.3.14. Работники отделов Департамента при осуществлении своих функций руководствуются должностными инструкциями.
---