Положение о Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(утв. ОАО «РЖД» 01.11.2004 № 987)

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

1. Общие положения

1.1. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российские железные дороги» (далее — Департамент) является подразделением аппарата управления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД»).

1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», приказами и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.

1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалами, другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также в установленном порядке с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями.

1.4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

2. Основные задачи и функции

2.1 Основными задачами Департамента являются:

2.1.1. Формирование корпоративной политики ОАО «РЖД» и осуществление корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее — ДЗО).

2.1.2. Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО.

2.1.3 Формирование дивидендной политики ОАО «РЖД» в отношении ДЗО.

2.1.4. Обеспечение эффективного управления долгосрочными финансовыми вложениями ОАО «РЖД».

2.1.5. Организация контроля за проведением работ по регистрации ДЗО прав на объекты недвижимого имущества.

2.1.6 Организация работы по взаимодействию с акционерами ДЗО.

2.1.7. Методологическое и информационное обеспечение корпоративного управления ДЗО.

2.2 Департамент в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие функции:

2.2.1. Разработка регламентов и процедур по организации и методическому обеспечению корпоративного управления ДЗО и осуществление контроля за их исполнением.

2.2.2. Участие в разработке нормативных документов ОАО «РЖД», регламентирующих вопросы управления ДЗО, осуществление контроля за соблюдением в ОАО «РЖД» требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» по указанным вопросам, подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Российской Федерации в установленном порядке, а также подготовка предложений и заключений по проектам нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

2.2.3 Участие в процедуре создания ОАО «РЖД» ДЗО.

2.2.4. Участие в разработке технико-экономических обоснований, планов-графиков и бизнес-планов создания и деятельности ДЗО.

2.2.5. Разработка предложений по формированию уставных капиталов ДЗО, в том числе по определению перечня имущества ОАО «РЖД», вносимого в оплату уставного капитала ДЗО.

2.2.6. Участие в подготовке материалов по вопросам создания ДЗО для внесения их на рассмотрение правления и совета директоров ОАО «РЖД».

2.2.7. Обеспечение контроля за проведением ДЗО выпуска ценных бумаг и взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2.2.8. Разработка проектов (в том числе типовых) уставов ДЗО, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ДЗО.

2.2.9. Организация мероприятий по внесению изменений в уставы и внутренние документы ДЗО, регламентирующие деятельность органов управления и контроля ДЗО.

2.2.10. Формирование базы данных по учредительным и внутренним документам ДЗО.

2.2.11. Направление запросов и получение заключений подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» по вопросам, рассматриваемым органами управления и контроля ДЗО.

2.2.12. Подготовка материалов по вопросам определения советом директоров ОАО «РЖД» позиции по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО.

2.2.13. Подготовка материалов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, включенным в повестку дня заседаний правления и совета директоров ОАО «РЖД».

2.2.14 Организация мероприятий по:

выдвижению и согласованию кандидатур в органы управления и контроля ДЗО, а также их утверждению решениями органов управления ОАО «РЖД»;

разработке и заключению договоров с лицами, исполняющими функции единоличного исполнительного органа ДЗО;

формированию кадрового резерва лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО.

2.2.15. Контроль за выполнением лицами, исполняющими функции единоличного исполнительного органа ДЗО, условий заключенных договоров.

2.2.16 Разработка предложений по:

системе показателей деятельности ДЗО;

системе оценки деятельности лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа ДЗО;

системе мотивации генеральных директоров ДЗО.

2.2.17 Организация деятельности представителей ОАО «РЖД» в органах управления и контроля ДЗО, в том числе:

подготовка заключений по вопросам, возникающим при подготовке поручений для голосования и организации корпоративных мероприятий ДЗО;

подготовка и оформление в установленном порядке поручений для голосования представителям ОАО «РЖД» в органах управления ДЗО;

подготовка доверенностей представителям ОАО «РЖД» на общих собраниях акционеров и собраниях участников ДЗО.

2.2.18. Осуществление контроля за деятельностью представителей ОАО «РЖД» в органах управления и контроля ДЗО, контроль за соответствием решений, принимаемых органами управления ДЗО, поручениям для голосования, выдаваемым представителям ОАО «РЖД».

2.2.19. Осуществление организационного сопровождения работы комиссии ОАО «РЖД» по вопросам управления ДЗО и контроль исполнения решений указанной комиссии.

2.2.20. Организация взаимодействия подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» при подготовке и проведении общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, а также по иным вопросам корпоративного управления и управления собственностью ДЗО.

2.2.21. Планирование, организация и координация деятельности ревизионных комиссий ДЗО по проведению плановых и внеплановых ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО.

2.2.22. Осуществление в установленном порядке планирования и контроля за формированием и использованием прибыли ДЗО, в том числе выплаты дивидендов ДЗО.

2.2.23. Организация процедур по утверждению бюджетов ДЗО и отчетов по их исполнению. Участие в организации процессов бюджетного и налогового планирования деятельности ДЗО.

2.2.24. Согласование в установленном порядке квартальных и годовых отчетов управляющих организаций.

2.2.25. Организация процедур по утверждению инвестиционных программ ДЗО. Участие в оценке инвестиционной привлекательности ДЗО.

2.2.26. Подготовка и представление органам управления ОАО «РЖД» предложений по вопросам участия (приобретения доли участия, изменения доли участия, прекращения участия) ДЗО в других организациях.

2.2.27. Организация в установленном порядке работы по реализации непрофильных и неэффективных долгосрочных финансовых вложений ОАО «РЖД» (акций, долей) и непрофильных активов ДЗО.

2.2.28. Участие в организации оценки имущественных комплексов и бизнеса ДЗО в установленном порядке.

2.2.29. Организация в установленном порядке процедур по отбору агентов по продаже имущества ДЗО.

2.2.30. Согласование процедур по проведению отбора аудиторов и регистраторов ДЗО.

2.2.31. Организация в установленном порядке работы по ведению реестра объектов долгосрочных финансовых вложений ОАО «РЖД» и ДЗО.

2.2.32. Подготовка предложений по вопросам антикризисного управления ДЗО.

2.2.33 Участие в разработке целевых проектов и программ развития ДЗО.

2.2.34. Организация планирования деятельности совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.

2.2.35. Формирование и ведение базы данных по вопросам корпоративной политики, управления собственностью ДЗО, учет и регистрация корпоративных событий, планирование корпоративных мероприятий ДЗО.

2.2.36. Организация разработки типовых форм внутрикорпоративной отчетности ДЗО.

2.2.37. Сбор и анализ поступающей от ДЗО информации по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

2.2.38. Организация работ по автоматизации процессов корпоративного управления ДЗО и проведению ДЗО корпоративных мероприятий.

2.2.39. Своевременное и качественное составление и представление отчетов, справок и обоснований по вопросам, относящимся к компетенции Департамента; предоставление информации соответствующим подразделениям аппарата управления ОАО «РЖД».

2.2.40. Организация и участие в конференциях и семинарах по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

2.2.41. Организация и контроль за проведением работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Департаменте.

2.2.42. Организация и обеспечение проведения работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте.

2.2.43. Организация и обеспечение проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в Департаменте.

2.2.44. Организация работы в Департаменте по защите конфиденциальной информации ОАО «РЖД».

2.2.45. Ведение делопроизводства и хранение документов в порядке, установленном ОАО «РЖД».

3. Права

3.1 Департамент имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать от подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов, ДЗО сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач.

3.1.2. Приглашать на совещания по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, представителей других подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов, других структурных подразделений и руководителей ДЗО.

3.1.3. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

3.1.4. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

3.1.5. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы, в том числе письма и памятки, обязательные для исполнения филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД».

3.1.6. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

3.1.7. Проверять деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

4. Организация работы

4.1. Руководство Департаментом осуществляется начальником Департамента, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом ОАО «РЖД».

4.2. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО «РЖД».

Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с приказом о распределении обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.

4.3 Начальник Департамента:

---