Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47

Федеральная служба по финансовому мониторингу · № 47 от 10.09.2015Действующий акт

«О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 „Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей“»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 10 сентября 2015 г. № 47

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2015 Г. № 804 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 19 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее — Постановление от 6 августа 2015 года № 804).

Утвержденные указанным постановлением Правительства Российской Федерации Правила в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Постановлением от 6 августа 2015 года № 804 за определенными государственными органами закрепляются отдельные основания для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, сведения о которых представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Кроме того, Постановлением от 6 августа 2015 года № 804 устанавливаются:

требования к составу сведений, представляемых государственными органами в Росфинмониторинг в связи с наличием оснований для включения/исключения организаций и (или) физических лиц из Перечня, а также порядок представления указанной информации и направления запросов Росфинмониторинга в целях актуализации перечня;
объем и периодичность размещения на официальном сайте и в Российской газете информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень либо исключенных из него;
сроки представления государственными органами информации в Росфинмониторинг в целях определения перечня и размещения на официальном сайте информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него;
возможность и порядок внесения корректировок в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае получения от государственных органов информации об изменении таких сведений;
периодичность осуществления проверки информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверки информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

Также положения Постановления от 6 августа 2015 года № 804 предусматривают возможность получения Росфинмониторингом информации от государственных органов, указанных в подпункте «в» пункта 10 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (далее — Правила), утвержденных Постановлением от 06.08.2015 № 804, на основании письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с пунктом 22 Правил порядок регистрации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru) (далее — официальный сайт), определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В настоящее время вышеуказанный порядок регистрации в личном кабинете находится на стадии разработки.

В этой связи до принятия и вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организациям и индивидуальным предпринимателям субъектам статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), имеющим надзорные органы, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо:

заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу https://portal.fedsfm.ru;
направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации и печатью (при наличии) (индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона <1> по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

<1> В качестве подтверждающих документов могут быть представлены лицензия, выписка или уведомление о включении в реестр надзорного органа, свидетельство о постановке на учет/спецучет в надзорном органе, иные подтверждающие документы по усмотрению заявителя.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в Росфинмониторинге, для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо руководствоваться информационным письмом Росфинмониторинга от 17.01.2013 № 24.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 «О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга» не применяется.