---
title: "Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41"
number: "41"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2015-02-24
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/41-2015"
---
## Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41
# Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41
"Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**
от 24 февраля 2015 г. N 41
**РЕКОМЕНДАЦИИ**
**ПО НАПРАВЛЕНИЮ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ,**
**ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТАМИ "Г", "Е" И "Ж" ПУНКТА 1 ПИСЬМА**
**БАНКА РОССИИ "О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
**МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА"**
В целях реализации положений [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014) Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Письмо) в части представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной [подпунктами "г"](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100013), ["е"](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100015) и ["ж" пункта 1](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100017) указанного Письма, микрофинансовым организациям следует использовать существующую [форму 4-СПД](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100093) и следующий порядок ее заполнения.
1. По [пп. "г" п. 1](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100013) Письма:
в [реквизитах 113](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100104) "Дата совершения операции", [114](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100105) "Дата выявления операции" указывать дату отказа от установления деловых отношений;
в [реквизите 115](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100106) "Код вида операции" указывать "6001";
в [реквизите 117](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100108) "Код валюты" указывать "0";
в [реквизитах 118](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100109) "Сумма операции в валюте ее проведения", [119](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100110) "Сумма операции в рублевом эквиваленте" указывается "0";
в [реквизитах 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100112) "Основание совершения операции", [122](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100113) "Назначение платежа", [124](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100115) "Характеристика операции" следует указать "Отказ от установления деловых отношений";
в [реквизите 123](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100114) "Код признака операции с денежными средствами или иным имуществам" указывается "0";
в [реквизите 125](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100116) "Код вида необычной сделки" указывать "4508" ("Отказ микрофинансовой организацией от установления деловых отношений");
в [реквизите 126](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100117) "Дополнительная информация" указываются основания отказа в установлении деловых отношений.
2. По [пп. "е" п. 1](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100015) Письма:
в [реквизитах 113](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100104) "Дата совершения операции", [114](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100105) "Дата выявления операции" предлагается указывать дату отказа от заключения договора займа;
в [реквизите 115](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100106) "Код вида операции" указывать "6001";
в [реквизитах 118](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100109) "Сумма операции в валюте ее проведения", [119](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100110) "Сумма операции в рублевом эквиваленте" указывается сумма займа по договору, в заключении которого было отказано;
в [реквизитах 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100112) "Основание совершения операции", [122](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100113) "Назначение платежа", [124](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100115) "Характеристика операции" следует указать "Отказ от заключения договора займа";
в [реквизите 123](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100114) "Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом" указывается "0";
в [реквизите 125](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100116) "Код вида необычной сделки" указывать "4509" ("Отказ микрофинансовой организацией от заключения договора займа");
в [реквизите 126](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100117) "Дополнительная информация" указывается основание отказа от заключения договора займа.
3. По [пп. "ж" п. 1](https://bukva.ai/docs/pismo-238-t-2014#p100017) Письма:
в [реквизитах 113](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100104) "Дата совершения операции", [114](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100105) "Дата выявления операции" указывать дату отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
в [реквизите 115](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100106) "Код вида операции" указывать "6001";
в [реквизитах 118](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100109) "Сумма операции в валюте ее проведения", [119](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100110) "Сумма операции в рублевом эквиваленте" указывается предполагаемая сумма операции;
в [реквизите 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100112) "Основание совершения операции" указываются реквизиты документа, на основании которого должна осуществляться соответствующая операция, например, "Договор займа от N".
в [реквизите 122](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100113) "Назначение платежа" указывается "Отказ от совершения операции";
в [реквизите 124](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100115) "Характеристика операции" описывается характер предполагаемой операции;
в [реквизите 125](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100116) "Код вида необычной сделки" указывать "4510" ("Отказ микрофинансовой организацией от совершения операции");
в [реквизите 126](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100117) "Дополнительная информация" указывать "В отношении операции реализован [пункт 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100322) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ".
---