Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 № 36
«О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 30 мая 2014 г. № 36
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ РОСФИНМОНИТОРИНГА С 31 МАЯ 2014 ГОДА
Согласно п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее — Постановление № 209) в целях проверки достоверности получаемых информации и сведений, а также выявления подозрительных операций организации (включая кредитные организации) и индивидуальные предприниматели в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) представляют в Росфинмониторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов.
Порядок представления кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утвержден положением Банка России 02.09.2013 № 407-П (далее — Положение № 407-П).
С 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.
Для тех кредитных организаций, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с Форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением № 407-П, Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила программное обеспечение АРМ «Организация» с модулем «Кредитная Организация». Дистрибутив, руководство пользователя и администратора будут размещены 3 июня 2014 года в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru.