Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 № 31
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 N 31. 31. 12.08.2013. https://bukva.ai/docs/31-2013
«О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245»
Внимание
Документ фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110, признавшего Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 утратившим силу и утвердившего новую инструкцию. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 19.08.2013.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 12 августа 2013 г. № 31
О РАЗЪЯСНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ
РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 05.10.2009 № 245
В связи с вступлением в силу 02.07.2013 года приказа Росфинмониторинга от 26.04.2013 № 101 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (далее — Инструкция), дополнительно обращаем внимание организаций (лиц) на следующее.»
1. В соответствии с требованиями Инструкции организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее — СЭД). В исключительных случаях невозможности отправки СЭД, сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ «Подготовка СПД», и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Данное программное средство позволяет формировать сообщения по форме 4-СПД, осуществлять контроль соответствия подготовленных документов требованиям Инструкции, экспортировать их на электронный носитель информации в XML-формате, распечатывать сообщения.
2. Одновременно обращаем внимание, что для организаций (лиц), имеющих доступ в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга (порядок подключения к Личному кабинету изложен в Информационных письмах от 04.12.2012 № 22 и от 04.02.2013 № 25) информация об отверженных сообщениях размещается только в Личном кабинете (без досыла уведомления в бумажном виде по почте).
В случае получения информации об отвергнутом сообщении, организация (лицо) принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия сообщения и не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией (лицом) такой информации направляет исправленное сообщение, имеющее значение реквизита «Вид документа» — «2 — исправление записи».
При этом исправленному сообщению присваиваются реквизиты «Номер» и «Дата сообщения» первично представленного сообщения.